关于印发《铜陵市市属企业外部董事选聘和管理办法》的通知自2024年7月23日起施行。现请市国资委副主任査贤圣为我们进行相关解读：

1.请问决策背景和依据是什么？

        为扎实推进国有企业改革深化提升行动，进一步完善市属企业公司法人治理结构，决定制定本《管理办法》。

2.请问制定意义和总体考虑是什么？

 为加强和改进市属企业外部董事选聘和管理工作，建设一支数量充足、结构合理的高素质专业化外部董事队伍，进一步完善公司法人治理结构，推进中国特色现代企业制度建设，培育具有核心竞争力的国有企业，根据有关法律法规和政策规定，制定本办法。

3.请问什么是外部董事？

本办法所称外部董事，是指由市国资委依法聘任或者推荐派出、由所任职市属企业以外的人员担任的董事，且在所任职企业不担任董事会及董事会专门委员会以外的其他职务。

外部董事分为专职外部董事和兼职外部董事。专职外部董事是指由市国资委聘任，专门在市属企业担任外部董事的人员；兼职外部董事是指除受聘担任市属企业外部董事以外，还在其他单位工作或者已退休的人员。

4.请问担任外部董事有什么要求？

(1)具有较高的政治素质，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，衷心拥护“两个确立”、 忠诚践行“两个维护”，坚决执行党和国家的方针政策，严守党的政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(2)具有强烈的事业心和责任感，职业操守和个人品行良好，坚持原则、担当尽责、诚实守信、廉洁自律。

(3)具有国际视野、战略思维、法治理念、市场意识和履行岗位职责所需的专业能力、决策判断能力，熟悉宏观经济政策和行业发展要求，具有战略规划、创新发展、财务审计、资本运作、人力资源管理、风险管控、法律等某方面的专长。

(4)具有相当规模企业的领导管理经验；或者累计10年以上企业经营管理或综合经济管理部门工作经历，履职业绩良好；或者在相关专业领域享有较高知名度和良好的职业声誉且有一定的相关专业履职经历。

(5)专职外部董事首次聘任时，由机关事业单位或国有企业正科级干部及相当层次职级人员转任的年龄一般不超过48周岁，市属企业领导人员转任的年龄可适当放宽。兼职外部董事首次聘任时，年龄般不超过63周岁。

(6)一般应当具有大学本科以上文化程度或者相关专业高级以上职称，具有相关专业注册执业资格优先考虑。

(7)具有正常履职的心理素质和身体条件。

(8)符合有关法律法规规定的资格条件。

此外，《公司法》等法律法规、公司章程以及失信联合惩戒等有关规定不得担任国有企业董事和高级管理人员的人员，不能担任市属企业外部董事。

5.请问外部董事如何选聘？

专职外部董事主要从国有企业、经济管理部门中符合条件的人员中选聘。遴选市属企业外部董事人选，坚持从董事会建设需要出发，放宽视野、拓宽来源，知事识人、好中选优。外部董事人选一般通过组织推荐、个人自荐、委托推荐或公开招聘等方式产生。外部董事人选除组织推荐的市属企业原正职领导人员外，都应由市属企业外部董事专业资格认定委员会进行资格认定，主要从履职经历、专业素养、工作业绩等方面，综合分析人选的胜任力。

外部董事专业资格认定委员会由市国资委牵头组建。通过资格认定的人选，经集体研究后纳入市属企业外部董事人才库。

专职外部董事的选聘和工作程序，参照市有关企业领导人员管理的规定执行。

6.请问市属国有企业外部董事选聘和管理创新之处是什么？

《管理办法》依据省国资委印发的《安徽省省属企业外部董事选聘和管理办法》（皖国资党发〔2022〕37号）制定，主要内容分为三个部分：市属企业外部董事任职选聘、履职管理、退出管理。结合市国资委工作实际，突出以下三个创新点：一是建立报告制度。要求外部董事应定期或不定期向市国资委等履行出资人职责的机构，书面报告本人履行职责的详细情况。二是坚持同步考核。外部董事履行工作报告制度的情况，作为年度考核评价的重要依据。 三是完善工作台账。要求市属企业建立外部董事履职台账，详实记录外部董事参加会议、发表意见、表决结果、开展调研等方面情况。

7.请问外部董事的主要作用是什么？

实行外部董事制度是国有企业规范董事会建设与运作的核心内容。选聘外部董事进入董事会，客观、独立发表意见并独立行使表决权，使董事会的决策更加民主，真正实现集体决策，有效化解“一把手”主导决策的弊端。外部董事制度使董事会决策更加科学，市国资委通过选聘优秀外部董事人才，配备不同专长的外部董事，发挥董事团队的整体优势。外部董事具有丰富的经验和较强的经营决策能力，且独立性较强，更加注重风险和效率的平衡，更容易对决策事项作出客观、独立的判断，从而使董事会决策更加科学。

8.是否有保障措施？

根据市属企业外部董事专职、兼职和任职企业规模、任职企业户数、任职岗位、履职评价结果，以及担任人员职务职级情况，合理确定外部董事报酬和工作津贴。

明确市属企业外部董事责任追究坚持依规依纪依法、实事求是，失责必究、追责必严。

明确鼓励市属企业外部董事在推动企业改革发展中担当作为。

9.请问具体该联系哪个部门？

可联系市国资委国企党建科，联系人：徐寿庆，联系方式：0562-2128019